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平台卷款2亿被告拒不认罪 遭受害中老年人怒斥

发布于2016-07-14 10:45

几名男子开设了一个网站,号称可以网上交易翡翠,还起了个特虚特高大上的名字——中华文化产权交易所。他们大肆宣传并引诱被害人出资后直接卷款潜逃,卷走资金高达2亿元,至少1004人受害。昨日,涉案4名被告人因被控集资诈骗罪在深圳市中级法院受审,而受害人大多数是中老年人。

网上平台突然停止交易

据了解,这个中华文化产权交易所其实是个野鸡网络平台。根据检察机关指控,2013年8月开始,中华文化产权交易所利用网络投资平台,公开宣传并引诱投资人购买该网络投资平台上交易的翡翠实物产权。投资人在网络投资平台上注册投资账户,通过个人银行账户转账至中华文化产权交易所指定的第三方信托公司——深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(以下简称“中瑞隆信托公司”)的账户,操作买卖一级市场或二级市场的类似于股票交易的翡翠实物产权网络交易。

但实际上,经核实,中瑞隆信托公司未取得中国银行业监督管理委员会深圳监督局颁发的《金融许可证》,没有信托业务资格。2014年1月13日,该交易平台停止交易,投资人投资款无法提取,公司实际控制人郑某东(另案处理)卷款逃匿。

据查,目前共计1004名投资人报案,损失金额为人民币2.06亿余元。

暗中操作翡翠价格走势

昨日出庭受审的4人均挂有中华文化产权交易所高管的头衔。据指控,被告人李某武作为中华文化产权交易所、中瑞隆信托公司的执行总裁,在郑某东的指示下,负责管理、运营中华文化产权交易所,购买文交所的交易运行软件,组织、领导中华文化产权交易所员工利用网站、电话等向投资人宣传并引诱投资人进行投资,牟取利益。

根据投资人的投资情况,中华文化产权交易所的IT部经理龙某辉(另案处理)操作平台的翡翠价格走势曲线,以达到拉升或降低价格目的赚取投资人的投资款。

被告人卢某作为中瑞隆信托公司的结算部总监,负责投资人投资款的代收、代付,核对资金进出事项;被告人朱某敏作为中瑞隆信托公司的结算部出纳,负责每日出入金的记账,并提供个人账户为公司转款使用,二人通过控制公司账户U盾及密码吸取投资人投资款后,再由郑某东和李某武负责转账出金。

被告人胡某为赚取高额年薪,在2013年7月份由郑某东指使前往香港注册中华文化产权交易所,而且未在深圳相关部门审批注册登记的情况下出任法人代表,同时为公司网站进行平面设计,在未核实涉案翡翠真实价格的情况下,夸大翡翠价值,制作翡翠价格鉴定书用于吸引投资人投资。

第一被告拒绝认罪

检察机关认为,应当以集资诈骗罪追究被告人李某武、卢某、朱某敏的刑事责任,以集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪追究被告人胡某的刑事责任。

昨日在法庭上,第一被告人李某武表示不认罪,他辩称自己虽是公司的执行总裁,但并不是实际控制人,只是听郑某东的指示,没有参与到诈骗中来,也没有获得实际利益。他还称,自己只是负责管理公司市场部,拿固定3万~5万的月薪和“绩效奖金”,没有参与分赃,对集资诈骗的事情既不知情也没有去实际操作,不能算是集资诈骗。

不少被害人旁听了庭审,当他们听到李某武不认罪并为自己洗脱时,显得情绪十分激动,大喊“他骗人”!法官不得不提醒旁听人员注意遵守法庭秩序。目前,此案正在进一步审理之中。

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