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泛亚案再爆消息:19名主犯被逮捕,2.7万人登记了78亿损失

发布于2016-06-24 08:51

昆明市人民政府昨日发布,昆明市公安机关自依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)及其交易(关联)公司、授权服务机构涉嫌犯罪立案侦查以来,经大量调查取证,基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实。公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

昆明市政府在“关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况的通报”中称,昆明市公安机关还查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。

4月1日至6月15日,泛亚有色案件有27974名投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记,申报资金权益78.37亿元。为依法保障投资人的合法权益,希望投资人于2016年6月30日前全面、准确、如实登记信息,并积极配合公安机关做好调查取证工作。目前,案件正深入侦办中。

事件回顾:

泛亚有色金属交易所2011年于云南成立,号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存。

2015年4月,泛亚的资金链出现问题,一款叫“日金宝”的资金受托产品引发兑付危机,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,在昆明、上海等地,泛亚的投资者聚集维权。

7月15日,泛亚有色交易所发布公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。

8月31日,泛亚所停止委托受托业务,投资者的资金却依然未能得到兑付。一份泛亚内部文件《泛亚方案》中显示,泛亚有色交易所拟向监管部门备案,采取两种方案措施,包括退市了结和债务重组方案。

12月12日,一场全国大型名家巡讲活动在山西太原进行巡讲,但主讲嘉宾宋鸿兵因为此前为泛亚有色金属交易所的日金宝产品站台,遭遇后者的投资者围攻,并因此书写了书面致歉的内容。

12月22日,昆明市人民政府发布通报,判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。

今年2月5日,昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕。

4月1日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)对昆明泛亚有色案件投资人开放。投资者登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日,公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对,适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。

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