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理财公司疑“断链”无法兑现客户本息 涉及100多人

发布于2016-05-24 10:26

昨日,家住朝阳区的李先生告诉记者,他于去年参与的北京中财聚赢投资管理有限公司投资项目已到期,但被告知无法兑现,涉事公司负责人也无法联系。记者探访发现,该公司已欠缴房租30余天,且股东无法联系上,多名参与投资的员工在公司处理相关事宜。此外,记者还发现,该投资项目的相关文件存在漏洞。新京报记者 曾金秋

“中财聚赢”位于佳龙大厦3层的办公地点大门紧闭。

投资15万 到期后本息无法兑现

李先生今年62岁。去年11月开始,他多次在双井地铁站附近遇到北京中财聚赢投资管理有限公司(下称“中财聚赢”)的业务员,对方多次向他散发传单,称其公司有一项理财业务,半年利息13%。“帮帮忙,您有多余的钱投一点,我们挣点业绩。”该业务员对李先生说,投资期限可选择3个月、半年、一年,最高可获16%的利息。

不久后,李先生与该业务员签订合同,投资15万。“中财聚赢”承诺,每月向他支付13%的利息,半年后返还本金加利息。对方还告诉他,到期公司就会准时支付利息及本金,“他还说,还不了就代赔偿。”李先生说。

李先生表示,业务员向他承诺,今年5月16日到期归还本金及利息,但均未兑现。

5月18日,“中财聚赢”出示给李先生的《致投资人书》称,“由于近期遭受持续性P2P行业存在高风险的舆论影响,以及公司业务副总的突然失联,导致众多客户欲提前兑付,且对公司业务产生一定的影响,致使公司近期现金紧张,无法正常兑付。”

该文件称,目前正核算全部资产及所有贷款产品的到期回款情况。待核算完成后,将在3个月内完成现有客户兑付。

文件还称,已成立“兑付工作小组”,组长为一名姓闫的人士,记者尝试拨打其电话,始终提示关机。

业务员告诉李先生,共有100多名客户面临无法兑现的问题,“多的一两百万,少的几万、十几万。”李先生称。

相关文件存在多处漏洞

在“中财聚赢”与李先生签订的《出借咨询与服务协议》中,双方商定的出借期限为2015年11月16日至2016年5月中旬,金额为15万元。

但在该公司出具的一份债权转让及受让协议中,“中财聚赢”将其债权转让给李先生,后者的钱最终被借给“河北东昌种业有限公司”,出借到期日为2016年8月9日,并非前述合同中的2016年5月中旬。

此外,“聚赢集团国际发展有限公司”出具的一份担保函上称,“为保证申请人充分履行合同义务,应申请人的申请,本公司愿作为保证方出具此担保函。”

记者查询发现,“聚赢集团国际发展有限公司”2015年在香港注册,声称“紧跟政策导向,把握市场先机,汇集优秀人才,创造超级财富”。“中财聚赢”为其旗下子公司。

在“中财聚赢”出示的多份文件中,都提到一个叫黄海斌的人。业务员告诉李先生,这个人是公司的老板。记者多次尝试联系黄海斌的两个手机号,一个提示停机,另一个提示关机。

而“河北东昌种业有限公司”办公电话,始终无人接听。

■ 探访

涉事公司门紧闭 已欠房租30余天

记者昨天下午来到双井地铁站附近的佳龙大厦3层“中财聚赢”公司所在地,该公司大门紧闭,屋内有工作人员商讨租赁事宜。

该公司门口张贴着北京金世纪大酒店有限公司5月20日贴出的一则通知称,中财聚赢有限公司按规定应该于4月6日前支付364087.5元租金,然而截至5月5日实际欠缴房租天数已达32天。

通知称,“现我司认为贵司放弃租赁房屋内物品所有权,我司有权直接进行处置”。

多名员工参与投资

昨日,原先负责联系李先生的业务员称,自己会帮助李先生追回钱款。该业务员还透露,自己的亲戚也投资了该项目,“都很着急。”据悉,该公司多名员工向亲朋好友推荐了该项目。

李先生表示,去年签订合同时,业务员及其主管将自己的身份证复印件交给他,让他放心。

“当时业务员告诉我,到时候要是钱没了,他赔我。”李先生称。

一名员工告诉记者,如今老板不在公司,他们也在焦急等待消息。

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